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2号站娱乐平台下载大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第五
来源:未知 时间:2022-07-06 10:17

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2022年6月30日以电子邮件方式发出,会议于2022年7月4日10:30以现场结合通讯表决方式召开。会议由副董事长石瑜女士主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于补选董事及聘任财务总监的公告》(公告编号:2022-073)。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于补选董事及聘任财务总监的公告》(公告编号:2022-073)。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-074)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2022年7月4日召开的第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司控股股东珠海融诚投资中心(有限合伙)推荐、公司第六届董事会提名委员会审查,公司同意补选马红英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议,任期自通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案尚须经股东大会审议通过。马红英女士的简历详见附件1。

  本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事项出具了同意的独立意见。

  公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名、第六届董事会提名委员会审查,公司同意聘任杜胜穗先生为公司财务总监,任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。独立董事对此发表了同意的独立意见。杜胜穗先生的简历详见附件2。

  公司独立董事意见详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  马红英女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士,注册会计师。曾就职德勤华永会计师事务所有限公司,中国免税品(集团)有限责任公司。2015年8月加入中植企业集团有限公司任职财务总监。现任中植企业集团有限公司财务总监、横琴人寿保险有限公司董事、中兴保险经纪有限公司董事、珠海横琴安友投资控股有限公司董事。

  马红英女士未持有公司股份,除在公司控股股东珠海融诚投资中心(有限合伙)的关联企业任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,马红英女士不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  杜胜穗,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。曾任水电指挥部后勤部会计师、副处长、中校,道生国际融资租赁有限公司计划财务部总经理、丰汇租赁有限公司财务总监。

  杜胜穗先生未持有公司股份,除曾在公司控股股东珠海融诚投资中心(有限合伙)的关联企业任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司核查,杜胜穗先生不是“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第六届董事会第五次会议于2022年7月4日召开,会议决议于2022年7月21日召开2022年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月21日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年7月21日9:15至2022年7月21日15:00期间的任意时间。

  本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股权登记日登记在册的本公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  (1)截至2022年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

  上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

  议案1已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,详见2022年7月5日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书(见附件1)、出席人身份证办理登记手续;

  (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

  出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带参会材料原件,以便签到入场。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

  兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席大连美吉姆教育科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

  1、对于非累积投票议案,请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一,并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月21日上午9:15,结束时间为2022年7月21日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

 
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